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Scegli migliori esperti legali in Italia
per il Modello 231

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in Italia per il Modello 231

Cos’è il Modello 231?

Il Modello 231 (così chiamato in riferimento al decreto legislativo n. 231 del 2001) è un sistema di organizzazione, gestione e controllo che le imprese italiane possono adottare volontariamente per prevenire la commissione di determinati reati, come:

  • Reati contro la salute e la sicurezza sul lavoro
  • Reati contro la Pubblica Amministrazione
  • Reati societari
  • Delitti contro la personalità individuale
  • Delitti con finalità di terrorismo o eversione dell’ordine democratico
  • Reati transnazionali (traffico di migranti, riciclaggio)
  • Illeciti ambientali
  • Reati di criminalità informatica
  • Manipolazioni del mercato e abuso di informazioni privilegiate

Questi reati possono essere commessi da persone fisiche che operano per conto dell’azienda, come dirigenti, dipendenti, collaboratori o addetti esterni.

Adottare il Modello 231 consente all’azienda di dimostrare di aver preso misure adeguate per prevenire e/o segnalare tali reati. 

Nel caso in cui uno di questi reati venga commesso da un rappresentante dell’azienda, se l’azienda può dimostrare di aver implementato e applicato correttamente il Modello 231, potrebbe beneficiare di riduzioni di responsabilità o di sanzioni.

Cos’è il Modello 231?

Il Modello 231 (così chiamato in riferimento al decreto legislativo n. 231 del 2001) è un sistema di organizzazione, gestione e controllo che le imprese italiane possono adottare volontariamente per prevenire la commissione di determinati reati, come:

  • Reati contro la salute e la sicurezza sul lavoro
  • Reati contro la Pubblica Amministrazione
  • Reati societari
  • Delitti contro la personalità individuale
  • Delitti con finalità di terrorismo o eversione dell’ordine democratico
  • Reati transnazionali (traffico di migranti, riciclaggio)
  • Illeciti ambientali
  • Reati di criminalità informatica
  • Manipolazioni del mercato e abuso di informazioni privilegiate

Questi reati possono essere commessi da persone fisiche che operano per conto dell’azienda, come dirigenti, dipendenti, collaboratori o addetti esterni.

Adottare il Modello 231 consente all’azienda di dimostrare di aver preso misure adeguate per prevenire e/o segnalare tali reati. 

Nel caso in cui uno di questi reati venga commesso da un rappresentante dell’azienda, se l’azienda può dimostrare di aver implementato e applicato correttamente il Modello 231, potrebbe beneficiare di riduzioni di responsabilità o di sanzioni.

Quali sono i soggetti che hanno l’obbligo di adottare il Modello 231?

In base alla normativa italiana, l’obbligo di adottare un Modello 231 riguarda principalmente le società di capitali, le società cooperative, le società consortili e le società di persone con o senza personalità giuridica, purché svolgano attività economiche.

Più specificamente, rientrano tra le aziende che devono adottare il Modello 231 quelle che, indipendentemente dalla forma giuridica, soddisfano determinati requisiti, tra cui:

  • Aziende con più di 200 dipendenti a tempo indeterminato.
  • Aziende che hanno un fatturato superiore a determinate soglie stabilite dalla legge.
  • Aziende che operano in settori considerati a rischio di commissione di reati specifici (come corruzione, frode, riciclaggio di denaro, ecc.).

E’ importante precisare comunque che, con l’adozione di normative sempre più stringenti, l’implementazione del Modello 231 sarà presto estesa ad altre tipologie di imprese, così da garantirne la legalità, trasparenza ed affidabilità generale.

Quali sono i soggetti che hanno
l’obbligo di adottare il Modello 231?

In base alla normativa italiana, l’obbligo di adottare un Modello 231 riguarda principalmente le società di capitali, le società cooperative, le società consortili e le società di persone con o senza personalità giuridica, purché svolgano attività economiche.

Più specificamente, rientrano tra le aziende che devono adottare il Modello 231 quelle che, indipendentemente dalla forma giuridica, soddisfano determinati requisiti, tra cui:

  • Aziende con più di 200 dipendenti a tempo indeterminato.
  • Aziende che hanno un fatturato superiore a determinate soglie stabilite dalla legge.
  • Aziende che operano in settori considerati a rischio di commissione di reati specifici (come corruzione, frode, riciclaggio di denaro, ecc.).

E’ importante precisare comunque che, con l’adozione di normative sempre più stringenti, l’implementazione del Modello 231 sarà presto estesa ad altre tipologie di imprese, così da garantirne la legalità, trasparenza ed affidabilità generale.

I 5 rischi principali per le imprese che non adottano il Modello 231

  • Responsabilità penale: Senza un Modello 231 efficace, le imprese potrebbero essere considerate responsabili per reati commessi dai propri rappresentanti. Ciò potrebbe comportare sanzioni pecuniarie significative, confisca dei beni e altre conseguenze legali
  • Danno all'immagine e reputazione: Associare il nome di una impresa ad attività illegali può danneggiare gravemente la sua reputazione. Questo può influire negativamente sulla fiducia delle banche, dei partner commerciali, dei clienti e degli investitori, con possibili ripercussioni sulle entrate e sulle opportunità di business future.
  • Impossibilità di accedere a finanziamenti, fondi pubblici, gare d'appalto: Le aziende che non adottano il Modello 231 saranno escluse da opportunità di finanziamento, concessioni di fondi pubblici o partecipazione a gare d'appalto a causa delle normative sempre più stringenti, che richiedono di dimostrare la conformità a standard di compliance e integrità.
  • Possibili azioni civili e perdite finanziarie: Le vittime dei reati commessi da dipendenti o rappresentanti dell'azienda potrebbero intraprendere azioni legali contro l'azienda per i danni subiti. Ciò potrebbe comportare richieste di risarcimento danni e cause civili che possono tradursi in pesanti perdite finanziarie per l'azienda.
  • Perdita di competitività sul mercato: Le aziende che non implementano il Modello 231 potrebbero essere percepite come meno affidabili e meno etiche rispetto ai concorrenti che hanno adottato un sistema di organizzazione, gestione e controllo. Questa percezione potrebbe influenzare negativamente la capacità dell'azienda di competere sul mercato, perdendo opportunità di business e clienti che preferiscono fare affari con aziende considerate più conformi e responsabili.

Azzera i rischi per la tua impresa ed ottieni il Bollino Blu OPEX

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I 5 rischi principali per le imprese
che non adottano il Modello 231

  • Responsabilità penale: Senza un Modello 231 efficace, le imprese potrebbero essere considerate responsabili per reati commessi dai propri rappresentanti. Ciò potrebbe comportare sanzioni pecuniarie significative, confisca dei beni e altre conseguenze legali
  • Danno all'immagine e reputazione: Associare il nome di una impresa ad attività illegali può danneggiare gravemente la sua reputazione. Questo può influire negativamente sulla fiducia delle banche, dei partner commerciali, dei clienti e degli investitori, con possibili ripercussioni sulle entrate e sulle opportunità di business future.
  • Impossibilità di accedere a finanziamenti, fondi pubblici, gare d'appalto: Le aziende che non adottano il Modello 231 saranno escluse da opportunità di finanziamento, concessioni di fondi pubblici o partecipazione a gare d'appalto a causa delle normative sempre più stringenti, che richiedono di dimostrare la conformità a standard di compliance e integrità.
  • Possibili azioni civili e perdite finanziarie: Le vittime dei reati commessi da dipendenti o rappresentanti dell'azienda potrebbero intraprendere azioni legali contro l'azienda per i danni subiti. Ciò potrebbe comportare richieste di risarcimento danni e cause civili che possono tradursi in pesanti perdite finanziarie per l'azienda.
  • Perdita di competitività sul mercato: Le aziende che non implementano il Modello 231 potrebbero essere percepite come meno affidabili e meno etiche rispetto ai concorrenti che hanno adottato un sistema di organizzazione, gestione e controllo. Questa percezione potrebbe influenzare negativamente la capacità dell'azienda di competere sul mercato, perdendo opportunità di business e clienti che preferiscono fare affari con aziende considerate più conformi e responsabili.

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Modello 231 - Procedure e Strumenti

La complessità e la struttura del Modello 231 possono variare in base alle dimensioni e alla natura dell’azienda. In linea generale, il Modello 231 richiede alle imprese di istituire una serie di strumenti e procedure, quali:

  • Un organismo di vigilanza incaricato di supervisionare l'efficacia e la compliance del Modello 231
  • Codici etici e di condotta aziendale
  • Procedure di gestione dei rischi per identificare, valutare e gestire i rischi di commissione di reati
  • Corsi di formazione e sensibilizzazione per il personale sull'importanza della prevenzione dei reati
  • Un sistema di segnalazione di comportamenti illeciti o sospetti

Modello 231 - Procedure e Strumenti

La complessità e la struttura del Modello 231 possono variare in base alle dimensioni e alla natura dell’azienda. In linea generale, il Modello 231 richiede alle imprese di istituire una serie di strumenti e procedure, quali:

  • Un organismo di vigilanza incaricato di supervisionare l'efficacia e la compliance del Modello 231
  • Codici etici e di condotta aziendale
  • Procedure di gestione dei rischi per identificare, valutare e gestire i rischi di commissione di reati
  • Corsi di formazione e sensibilizzazione per il personale sull'importanza della prevenzione dei reati
  • Un sistema di segnalazione di comportamenti illeciti o sospetti

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Avviando una partnership con il nostro team di avvocati, potrai usufruire servizi personalizzati e consulenza specializzata per garantire la conformità normativa e la gestione efficace dei rischi aziendali.

  • Valutazione dei rischi: Analisi dettagliata per identificare e valutare i rischi specifici di commissione di reati nell'ambito dell'azienda.
  • Progettazione e implementazione del Modello 231: Creazione di un sistema di organizzazione, gestione e controllo personalizzato, adatto alle esigenze e alla struttura dell'azienda.
  • Organismo di Vigilanza (Compliance Board interno / esterno?): Creazione e istituzione di un organismo interno dedicato, il Compliance Board, responsabile del monitoraggio delle operazioni aziendali in conformità con il Modello 231. Questo board supervisionerà l'efficacia delle politiche, delle procedure e delle pratiche adottate, assicurandosi che siano conformi ai requisiti normativi e che vengano rispettate le linee guida etiche e legali stabilite dall'azienda.
  • Formazione e sensibilizzazione: Corsi e programmi di formazione per il personale aziendale per garantire la comprensione e l'applicazione del Modello 231.
  • Assistenza nella redazione della documentazione: Supporto nella preparazione della documentazione necessaria per l'adozione del Modello 231, come codici etici, procedure interne, e altro.
  • Aggiornamenti e adattamenti: Servizi per mantenere il Modello 231 in linea con le normative vigenti e per adeguarlo ai cambiamenti nell'azienda o nel contesto normativo.
  • Revisione e verifica periodica: Analisi periodiche e revisioni del Modello 231 per garantire la sua efficacia e adeguatezza nel tempo.
  • Supporto durante controlli e verifiche esterne: Assistenza e supporto durante controlli da parte delle autorità competenti o verifiche esterne in relazione al Modello 231.

Contattaci oggi

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  • Aggiornamenti e adattamenti: Servizi per mantenere il Modello 231 in linea con le normative vigenti e per adeguarlo ai cambiamenti nell'azienda o nel contesto normativo.
  • Revisione e verifica periodica: Analisi periodiche e revisioni del Modello 231 per garantire la sua efficacia e adeguatezza nel tempo.
  • Supporto durante controlli e verifiche esterne: Assistenza e supporto durante controlli da parte delle autorità competenti o verifiche esterne in relazione al Modello 231.

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